Rechtsprechung / § 17 GwG 2017

Entscheidungen zu § 17 GwG 2017

5 Entscheidungen der Bundesgerichte · Ausführung der Sorgfaltspflichten durch Dritte, vertragliche Auslagerung

  1. BGH, 20.04.2021 – XI ZR 511/19 Urteil

    Zu den Anforderungen an die Identitätsüberprüfung eines für unbekannte Erben tätigen Nachlasspflegers gemäß § 12 Abs. 1, § 13 Abs. 1 GwG.

  2. Verwaltungsgericht Ansbach, 16.06.2025 – AN 4 K 23.1389 Urteil
  3. Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, 11.07.2023 – 22 ZB 21.121 Beschluss
  4. Amtsgericht Frankfurt am Main, 05.10.2017 – 943 OWi 7500 Js 200664/16 Urteil
  5. Sozialgericht Stuttgart, 20.12.2007 – S 10 KR 8404/07 ER Beschluss