Rechtsprechung / § 27 ZAG 2018

Entscheidungen zu § 27 ZAG 2018

4 Entscheidungen der Bundesgerichte · Organisationspflichten

  1. Hanseatisches Oberlandesgericht, 03.11.2023 – 13 U 149/22 Urteil
  2. BGH, 21.04.2026 – XI ZR 232/23 Urteil

    1. § 10 Abs. 1 Satz 1 ZAG kommt im Hinblick auf den Zweck der Sicherstellung der Einhaltung der Anforderungen des Geldwäschegesetzes keine weitergehende Schutzwirkung zugunsten der Vermögensinteressen einzelner Zahlungsd…

  3. BGH, 20.04.2021 – XI ZR 511/19 Urteil

    Zu den Anforderungen an die Identitätsüberprüfung eines für unbekannte Erben tätigen Nachlasspflegers gemäß § 12 Abs. 1, § 13 Abs. 1 GwG.

  4. Landgericht Frankfurt am Main, 04.05.2021 – 2-06 O 65/21 Beschluss