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Rechtsprechung / § 31 ZAG 2018

Entscheidungen zu § 31 ZAG 2018

17 Entscheidungen der Bundesgerichte · Verbot der Ausgabe von E-Geld über andere Personen

  1. Landgericht Münster, 08.01.2024 – 7 KLs-6 Js 167/16-2/20 Urteil
  2. BGH, 11.06.2015 – 1 StR 368/14 Beschluss
  3. Oberlandesgericht Hamm, 04.01.2018 – 4 Ws 196, 197/17 Beschluss
  4. Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen, 19.11.2015 – 4 B 710/15 Beschluss
  5. Landgericht Stuttgart, 07.03.2013 – 6 Qs 2/13 Beschluss
  6. BGH, 28.10.2015 – 5 StR 189/15 Beschluss
  7. Oberlandesgericht Hamm, 11.10.2018 – 4 Ws 133/18 Beschluss
  8. Oberlandesgericht Hamm, 02.02.2017 – 4 Ws 422, 423/16 Beschluss
  9. Verwaltungsgericht Frankfurt am Main, 12.11.2014 – 7 K 1239/14.F Urteil
  10. BGH, 21.04.2026 – XI ZR 232/23 Urteil

    1. § 10 Abs. 1 Satz 1 ZAG kommt im Hinblick auf den Zweck der Sicherstellung der Einhaltung der Anforderungen des Geldwäschegesetzes keine weitergehende Schutzwirkung zugunsten der Vermögensinteressen einzelner Zahlungsd…

  11. BGH, 18.04.2023 – 3 StR 10/23 Beschluss
  12. BGH, 02.06.2021 – 3 StR 61/21 Beschluss

    1. Bei einer ein Hawala-System betreibenden Organisation kann es sich um eine kriminelle Vereinigung im Sinne des § 129 Abs. 2 StGB handeln. Insbesondere kann nach den konkreten Tatumständen ein über individuelle Einzeli…

  13. BGH, 23.01.2019 – 5 StR 479/18 Urteil
  14. BGH, 16.01.2018 – VI ZR 474/16 Urteil

    1. Erlaubnispflichtige Zahlungsdienste als Zahlungsinstitut erbringt nur derjenige, der "als Unternehmen" handeln will (Anschluss an BGH, Beschluss vom 28. Oktober 2015, 5 StR 189/15). 2. "Als Unternehmen" handelt nur, w…

  15. Verwaltungsgericht Wiesbaden, 22.05.2020 – 25 K 4735/17.WI.D Urteil
  16. Europäischer Gerichtshof, 22.03.2018 – C-568/16 Urteil
  17. Kammergericht, 28.08.2014 – 3 Ws (B) 452/14, 3 Ws (B) 452/14 - 162 Ss 125/14 Beschluss